HISTORIA

2010

Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio-2010

Para el sector cambiario el año 2010 comienza con un diagrama de actividades a desarrollar durante el período y con la realización de la Asamblea Anual Ordinaria de socios en la cual se aprobaron la Memoria y Balance General y la elección de los miembros de la Comisión Directiva y Revisores de Cuentas.

Destacamos las actividades ejercidas por las Autoridades, Socios y miembros de cada Comisión de Trabajo de manera intensa y participativa con los aspectos más relevantes del sector en la sede de nuestra Cámara, en el interior del país, así como también en otras dependencias, a saber:

• III Jornada Nacional de Auditoría en las Casas y Agencias de Cambio, realizada el 8 de abril en la ciudad de Mar del Plata.

Principales temas tratados:
- Matriz de seguimiento de observaciones. Actuación del responsable de control interno.
- Actuación del síndico en entidades cambiarias. Control de legalidad. Memoria.
- Memorando de control interno. Coordinación de las tareas del auditor interno.
- Matriz de objetivos de control en el ciclo de bienes de cambio y tesorería.

- I Taller en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en operaciones cambiarias, realizado el 27 de mayo, en la ciudad de Buenos Aires.

Principales temas tratados:
- El Deber de reportar.
- Obligaciones de identificación y conocimiento. Legajos. Actividad lícita, documentación respaldatoria, verificación y actualización de datos.
- Inspecciones específicas en materia de Prevención del Lavado y el Financiamiento del Terrorismo.
- Actuaciones Sumariales. Introducción por parte de BCRA: Proceso sumarial. Notificaciones. Marco Normativo reglamentario. Plazos para toma de vista. Aspectos generales a considerar. Tratamiento de la documentación; preparación de descargos, pruebas (documento, informativa, pericial).

- I Jornada Nacional “Sistemas en las entidades cambiarias”, realizada el 22 de octubre, en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Principales temas tratados:
- Enfoques del uso de la tecnología de información.
- It Governance.
- La Virtualización de Servidores como herramienta para reducir costos y simplificar contingencias en Entidades Financieras y Cambiarias.
- Riesgos en tecnología informática para Casas de Cambio.
- Seguridad física, resguardos de la información y continuidad del procesamiento. Seguridad lógica y de acceso a los datos.

Como tema especial coordinado con la Gerencia de Régimen Informativo del Banco Central de la República Argentina:

- NIIF - Normas Internacionales de Información Financiera.

• Colaboramos en la organización del Seminario Taller “Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a nivel país” juntamente con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Coordinación-Representación Nacional ante el GAFI - GAFISUD - LAVEX/CICAD/OEA, realizada el 9 de agosto, en la ciudad de Buenos Aires.

• Las autoridades de CADECAC fueron invitadas a participar en una reunión organizada con el Presidente del GAFI, juntamente con una delegación de representantes de países miembros del organismo, realizada el 14 de diciembre, en la ciudad de Buenos Aires.

• Dentro de las actividades sociales destacamos la Segunda Edición de CADECAC Golf Cup, la cual se llevó a cabo el 9 de septiembre en las instalaciones de: “Los Lagartos Country Club”.

Queremos agradecer a nuestros asociados por la colaboración recibida, a las instituciones y empresas que ha facilitado nuestra gestión en esta etapa, en especial a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por brindarnos este espacio para dar a conocer nuestra tarea.

Francisco Pagano
Secretario

Jorge A. Vattuone
Presidente