Buenos Aires, Domingo 22 de diciembre de 2024
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Glosario de Terminología
Relacionada con la Prevención del Lavado
de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Guía de Politicas y Procedimientos
Para la Prevencion de Lavado de
Dinero y Financiamiento del Terrorismo
DOCUMENTACIÓN NACIONAL
- Resolución 196/2015 UIF: Modificación directivas a las Entidades Financieras y Cambiarias.
- Resolución UIF 56/2015 Resoluciones UIF N° 21/2011 y N° 16/2012. Modificación.
- Gafisud: INFORME SOBRE NUEVOS MÉTODOS DE PAGO: TARJETAS PREPAGAS, PAGOS POR TELEFONÍA MÓVIL Y PAGOS POR INTERNET
- Resolución 473/2014 Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo. UIF
- SEGURIDAD INTERNACIONAL -Decreto MREYC 1867/ 2014
- Resolución 300/2014 - Monedas Virtuales. Resolución N° 70/2011. Modificación.
- Resol UIF 229 2014
- Res. UIF 3/2014 - Prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
- Resolución Afip 3576 /Paises considerados Cooperadores, transparencia fiscal (listado)
- Manual de Requerimiento de la UIF para los sujetos obligados.-
- Disposición 446/2013 - Disposición Nº 293/2012. Modificaciones. Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
- Resolución UIF 489/2013.-Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos prendarios.
- Resolución UIF 488/2013.-Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos prendarios.
- Resolución UIF 185/2013.- Sumarios.
- Ley 25246. Texto Actualizado de la norma.
- Resolución UIF N° 68/2013 que modifica algunas pautas respecto a la actualización de los legajos de los clientes y los Reportes de Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo que deben efectuar las entidades financieras y bancarias
- Resolución UIF 50/ 2013.-Sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente, que requieran bajo cualquier forma dinero o valores a
- Resolución UIF 49 /2013.-Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial. camiones, motos, ómnibus y
- Resolución 30/2013: Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros.
- Resolución 29/2013: Obligación de reportar Hechos u Operaciones Sospechosos. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos.
- Resolución UIF 7 /2013.- Tarjetas de Credito.-
- Resolución UIF 196.- las obligaciones de la ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO (AFA) y de los CLUBES CUYOS EQUIPOS PARTICIPEN DE LOS TORNEOS DE FUTBOL DE PRIMERA DIVISION y PRIMERA B NACIONAL
- Resol 196/2012 Modifícanse Resoluciones Nº 70/2011 y 32/2012.
- Resolución 509/2012.- Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Resolución 486/2012/ Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.SEGURIDAD INTERNACIONAL
- Resolución UIF Nº 140/2012. Fideicomisos. Artículo 20, inciso 22 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
- Disp 293 UIF/ Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
- Resol 136 /2012.- UIF- Sistema de Registración de Oficiales de Enlace - Manual del Usuario - Registración".
- Resol 136/2012 Sistema de Registración de Oficiales de Enlace - Manual del Usuario - Registración?.
- Resolución UIF Nº 127/2012/ Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
- Resolución 111/2012.- UIF.Reglamentación del procedimiento sumarial. Aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
- Resolución 316/2012.Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Decreto 918/2012.-Reglaméntanse las medidas y procedimientos previstos en el artículo 6° in fine de la Ley 26.734 y el procedimiento de inclusión y exclusión de personas de las listas elaboradas conforme las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las N
- Resol 93 UIF / Reporte Sistemático para la AFA.
- Resol 92 UIF/ Organismos de Control y Supervision.
- Resolución 66/2012.- UIF. Personas Físicas o Jurídicas alcanzadas por la regulación del Banco Central de la República Argentina para operar como Remesadoras de Fondos dentro y fuera del Territorio Nacional.
- Resol 66/2012 Personas Físicas o Jurídicas alcanzadas por la regulación del Banco Central de la República Argentina para operar como Remesadoras de Fondos dentro y fuera del Territorio Nacional. Modificación del Reporte Sistemático para Empresas Prestatar
- Resolución 52/2012/ UIF.- Personas Expuestas Políticamente. Modifícase la Resolución Nº 11/11
- Resol UIF 28/2012.- Plazo del deber de reportar los hechos u operaciones sospechosas de FT.-
- Resol UIF 32/2012.- Asociaciones de Futbol. Suj Obligados.-
- Resol UIF 31/2012.- Compra venta de autos y otros.-
- Resolución UIF 23/2012.- Registro Nacional de Aeronaves.-
- Resolución UIF 22/ 2012.- Compraventa de Naves, Aeronaves y Aerodinos.-
- Resolución UIF 17 . Registro de Embarcaciones.-
- Resolución UIF 16 Actividades Inmobiliarias.-
- Resol 18 2012 Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Yates y similares. Artículo 20, inciso 21, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
- Resolución UIF 12/2012.- Asociativismo y Economía Social.
- Resolución UIF 11/2012 Mutuales y Cooperativas.-
- Resolución 1/2012.-Adecuación. de la normativa UIF por sanción de la Ley 26683 y lo disp. por resoluciones 50/11 y 51/11, entre otras.
- Resolución 2/2012 Empresas Emisoras de Cheques de Viajero u Operadoras de Tarjetas de Crédito o de Compra. Artículo 20, inciso 9, de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.
- Ley 26733. Modificación del Codigo Penal.
- Ley 26734. Modificación del Código Penal.
- Resol UIF 230 / 2011. Sector Seguros.
- Resol UIF 229/ 2011.- Mercados de Capitales.
- Resolución UIF Resolución 220/2011 Directiva del deber de colaboración y procedimiento de supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Nº 25.246.
- Resol 220/2011 Directiva del deber de colaboración y procedimiento de supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Nº 25.246.
- Resol 165/2011- UIF.MODIFICASE LA RESOLUCION Nº 104/10 RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246.
- Resolución 385 / 2011. MRECIC.-
- Guía para construcción de matrices de riesgo.(Material de trabajo UIF).
- Resolución UIF Nº 121/2011
- Resolución UIF Nº 98/2011.-
- La tercera evaluación mutua del FATF-GAFI. Art. extraído Revista Enfoques.-(17/02/11).-
- Decreto 826 /11
- Decreto 825/11
- Resolución UIF 63/2011.- Despachantes de aduana.-
- Resolución UIF 70/ 2011.-reportes Sistemáticos.
- Resolución UIF 65/2011 .- (Profesionales de Cs. Ecónomicas).
- Resolución UIF 64/2011 (Profesionales de Cs. Económicas.-)
- Resol 65/2011 Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Directiva sobre la Reglamentación del artículo 21, Incisos a) y b), de la Ley Nº 25.246 y modificatorias. Operaciones sospech
- Resolución UIF 55-Comisión interdisciplinaria
- Resolución UIF 51/2011//Reporte de Operaciones Sospechosas "On Line".
- Resolución UIF 50//Registración de Sujetos Obligados.
- Resol 1521/2004.-Ministerio de R. Ext. I. y Culto
- Resolución 104/2010
- Resolución 310/2009.-UIF
- Resolución 4579/2009
- Resol UIF 266/2009.-
- Resol UIf 263/2009.-
- Resol UIF 237/2009.-
- Resol UIF 231/2009
- Resol. UIF 230/2009.-
- Anexo 1 Resol UIF 228/2009
- Anexo Resol UIF 228/2009
- Resol UIF 228 UIF/2009
- resol 137 /2009 Reglamentación del Artículo 21, Incisos a) y b) de la Ley Nº 25.246. Obligación de Reportar Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo. Modalidades, Oportunidades y Límites Frente a Operaciones Susceptibl
- Resol 125/2009 Directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 25.246 relacionada al Reporte de Actividad Sospechosa de Financiación del Terrorismo.
- Resolución 3907/2008
- Decreto 2226/2008
- Rsol 3907 /2008.- Agenda Nacional.
- Resolución 228/2007
- Decreto 1225/2007
- Decreto 1225/2007. LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
- Ley 26268.-
- Decreto 290/2007
- Resolución 4/2005 - UIF -
- B.O. Ley 26024 -ONU- 19/04/2005
- Resol Onu listado de personas
- Declaración Principios Cadecac List Ofac
- Declaración de Principios
- UIF- Resolución 10/2003.
- UIF. Resolución 02/2002
- UIF.- Resolución 10/2004
- Resolución UIF- 3/2004
- Ley 25241. Definicion de hechos terroristas.-
DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL
- Resolución 147/2015 Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL.De Interés.
- Ley Patriótica de los EEUU.
- Lista establecida y mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) con respecto a personas, grupos, empresas y entidades asociados con Al-Qaida
- Resolución 660/2014 Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL- De Interés.
- SEGURIDAD INTERNACIONAL -Resolucion MREYC 661/ 2014
- SEGURIDAD INTERNACIONAL -Resolucion MREYC 634/ 2014
- Listado actualizado respecto a la Resolución 495 MREYC/2014
- SEGURIDAD INTERNACIONAL -Resolucion MREYC 495/ 2014
- SEGURIDAD INTERNACIONAL -Resolución MREYC 498/2014
- Resol 336 MREYC
- Resol 334 MREYC
- Resol 329 MREYC
- Resol 328 MREYC
- Resol 326 MREYC
- SEGURIDAD INTERNACIONAL - Resolución 303/2014 - MREYC - Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- SEGURIDAD INTERNACIONAL - Resolución 299/2014 - MREYC - Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- SEGURIDAD INTERNACIONAL - Resolución 262/2014 - MREYC - Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Resolución 247/2014 - Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL
- Resolución 244/2014 - Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL -
- Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL - Resolución 249/2014 - Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL - Resolución 243/2014 - Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Anexo Resol 196/2014 MREYC. Seguridad Internacional.solicitar el archivo al mail: info@cadecac.com.ar, debido a su gran capacidad
- Resolución 212/2014 MREYC. Seguridad Internacional.
- Resolución 196/2014 MREYC. Seguridad Internacional.
- Resol 53/2014. Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL -
- Resol 53/2014 MREyC. Medidas de Seguridad- listado de personas.
- Resolucion 52/2014. Min.de Relaciones Exteriores y Culto - Danse a conocer las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales
- Resolución 640/2013 - Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL - Dase a conocer lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Resolución 640/2013- Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL - - Dase a conocer lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Resolución 641/2013 - Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL -- Dase a conocer lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Resolución 641/2013 - Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL - Dase a conocer lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Resolución 641/2013 - Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL - Dase a conocer lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- 40 Recomendaciones Gafi (revisadas) Febrero/2013.-
- Resolución 518 Medidas de Seguridad Internacional.
- Resolución 517 Medidas de Seguridad Internacional.
- Resolución 490 Medidas de Seguridad Internacional.
- Resolución 519 Medidas de Seguridad Internacional.
- Resolución 516 Medidas de Seguridad Internacional.
- Resolución ONU 442 / 2013
- Resolución ONU 349/2013.
- Resolución ONU 356/2013.
- Resolución ONU 350/2013.
- Resolución ONU 348/2013.
- Resolución ONU 353/2013.
- Resolución ONU 352/2013.
- Resolución ONU 351/2013.
- Resolución ONU 209/2013.
- Resolución ONU 183/2013.
- Resolución ONU 181/2013.
- Resolución ONU 177/2013.
- Resolución ONU 171/2013.
- Resolución ONU 174/2013.
- Resolución ONU 210/2013.
- Resolución ONU 200/2013.
- Resolución ONU 178/2013.
- Resolución ONU 172/2013.
- Resolución ONU 170/2013.
- Resolución ONU 168/2013.
- Resolución ONU 167/2013.
- Notas Interpretativas y Mejores Prácticas de las 9 Recomendaciones Especiales contra el FT.
- Acciones de las Naciones Unidas contra el Terrorismo.
- Las 9 Recomendaciones Especiales contra la Financiación del Terrorismo.
- Estándares Internacionales sobre el Enfrentamiento al Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación Recomendaciones del GAFI/2012
- Procedimientos Estandar en las calificaciones. Documento Gafisud.-
- Principios claves en las evaluaciones mutuas. Documento Gafisud.-
- Tipologías regionales, emitidas por GAFISUD, Grupo de trabajo de las UIF`s (2010)
- Mejora mundial del cumplimiento ALD/CFT
- Resolución Nº 225/201 /MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO/
- PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ALTO NIVEL PARA CONTADORES/Documento emitido por GAFISUD.-
- Evaluación Mutua/ Informe Oficial emitido por Gafi/Gafisud/País Argentina.-
- Estrategia global de la ONU contra el Terrorismo.-
- Evaluacion Gafi a la Argentina 2004.-
- NOTAS INTERPRETATIVAS Y MEJORES PRACTICAS
- RESOLUCIÓN 1334/2008. ONU.
- Listado ONU al /07/2008.-
- ¿qué hacer frente al paraiso fiscal?
- BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
- Contactos y Procedimientos-GAFISUD
- Guia de contactos y procedimientos para la cooperación jurídica.-
- Resol 349 BO. 4/04/2005
- EVUALUACIONES DEL GAFI
- Guía destinada a Entidades Financieras y Cambiarias
- Recomendación Especial IX
- Listado completo- Naciones Unidas
- UN-Last updated on 18 October 2004
- Resol ONU 1494/04 Consejo de Seguridad