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IMPORTANTE: “ULTIMOS DIAS”- “SE ENTREGARAN A LOS ASISTENTES CERTIFICADOS EN MATERIA DE ACTUALIZACION DE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, SUPERVISIONES Y EXIGENCIAS DEL BCRA Y LA UIF.

04/10/2018

SE RECOMIENDA LA PARTICIPACION DE LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO, TITULARES, SUPLENTES Y COLABORADORES DEL AREA A SU CARGO (EJEMPLO COMITÉ) – ART.18 – 4 PARRAFO, RES. 30/UIF.

JORNADA/TALLER  DE CAPACITACION  PARA AGENCIAS Y CASAS DE CAMBIO DE LA ARGENTINA

ORGANIZA: CAMARA ARGENTINA DE CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO – CADECAC-

10 DE OCTUBRE DE 2018 – – GRAND BRIZO HOTELES – CERRITO 180- CABA

HORARIO: DE 9.00 HORAS A 13.30 HS

  • EJES TEMATICOS A DESARROLLAR:

9.00 HORAS   A 11.00 HORAS

*REVISION INTEGRAL DE LOS REGIMENES INFORMARTIVOS VIGENTES ANTE EL BCRA Y LA UIF, TANTO PARA CASAS COMO PARA AGENCIAS DE CAMBIO

11.00 HORAS A 11.30 HORAS – COFFEE BREAK PARA TODOS LOS ASISTENTES

11.30 HORAS A 13.30 HORAS

*ASPECTOS MÁS SIGNFICATIVOS VINCULADOS A LAS ÚLTIMAS INSPECCIONES DESARROLLADAS SOBRE ENTIDADES CAMBIARIAS (BCRA/UIF)

*ANALISIS DE CASOS SOBRE SANCIONES APLICADAS.

  • ARANCELES E INSCRIPCION:

ENTIDADES ASOCIADAS A  CADECAC: $500.- PESOS POR PERSONA

NO SOCIOS: $ 2.500 PESOS POR PERSONA

Se recepcionaran inscripciones hasta el viernes 05 de octubre de 2018. Únicamente vía email: secretaria@cadecac.com.ar

  • Forma de pago:

Mediante depósito / transferencia en la Cuenta Corriente en pesos Nº 100-50623/1 del Banco Supervielle: CBU 0270100010000506230010 (favor de enviar comprobante del depósito vía fax o mail). Sólo con cheque en las oficinas de CADECAC: Av. Corrientes 456, piso 7, CABA, oficinas 76.

  • Hospedaje: Grand Brizo Hoteles- Tarifa corporativa para socios, CADECAC. U$S 82 + IVA por noche (contacto Natalia Saccani- Tel: 5411 3984 8060).
hola