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Normativa y marco regulatorio administrativo a nivel nacional |
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Dr. Alberto Rabinstein - Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera Argentina UIF. |
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Visión global de la prevención del lavado de dinero. Nuevas tipologías |
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Sr. Esteban Fullin - Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica GAFISUD. |
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Aspectos importantes a considerar en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo |
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Dr. Pablo Carbajo - Subgerencia General de Análisis y Auditoria Banco Central de la República Argentina BCRA. |
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El Lavado de Dinero en Argentina. Estado Actual de las Investigaciones |
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Dr. Miguel Kessler - Investigador de Unidos por la Justicia. Fiscal del Departamento Judicial de San Martín, Pcia. Bs. As. |
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Sr. Carlos Serna Jaramillo - La Administración del Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo. |
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Dra Alicia Lopez - Transacciones Sospechosas y desafíos impuestos por el mundo económico financiero. |
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Skol & Serna - ¿Cómo aplicar las recomendaciones internacionales sobre la administración de riesgo a la Administración del Riesgo LA y FT? |
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Unidos por la Justicia - Lavado de dinero en la Argentina, estado actual de las investigaciones. |
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Material Complementario |
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Señales de Alerta. |
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CIIU por Tipo de Riesgo. |
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Flujograma. |
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Señales de Alerta por Producto. |
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Identificación y Análisis de Riesgo. |
