Buenos Aires, Viernes 19 de abril de 2024
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HISTORIAL JORNADAS INTERNACIONALES
HOTEL COSTA GALANA - MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES
VIERNES 16 Y SABADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2007
IV JORNADA INTERNACIONAL
“ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO EN EL MERCADO CAMBIARIO Y FINANCIERO”
El 16 de noviembre del 2007, la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio organizó en la ciudad de Mar del Plata la Cuarta Jornada sobre Acciones Preventivas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo en el Mercado Cambiario y Financiero.
Se desarrolló un Taller en Prevención y Control del Lavado de Activos, dirigido a la capacitación y perfeccionamiento de los Oficiales de Cumplimiento de las entidades Cambiarias y Financieras, en la prevención, control y represión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Organismos e Instituciones invitados a participar:
- Banco Central de la República Argentina
- Embajada de los EE. UU en Argentina
- GAFISUD – Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
- UIF – Unidad de Información Financiera
- Ministerio de Economía y Producción de la República Argentina
- Coordinación Nacional en Materia de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de la República Argentina
- Fiscalía General Nº 2 ante la Cámara Nacional de Casación Penal
- Banco Mundial
- Departamento del Tesoro de los EE.UU
- Fondo Monetario Internacional
- Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)
- Fundación Centro de Estudios Americanos
- Municipalidad del Partido de Gral. Pueyrredón
- Presidencia de la Nación Argentina
Auspician:
- GAFISUD - ABAPPRA - ABE - ADEBA - FIBAFIN - Fundación Centro de Estudios Americanos - MERVAL - ABA
- AUDECCA - FAPLA - Unidos por la Justicia - ACCP