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Jornadas Internacionales

IV JORNADA INTERNACIONAL

“ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL MERCADO CAMBIARIO Y FINANCIERO”

HOTEL COSTA GALANA - MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES - VIERNES 16 Y SABADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2007

El 16 de noviembre del 2007, la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio organizó en la ciudad de Mar del Plata la Cuarta Jornada sobre Acciones Preventivas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo en el Mercado Cambiario y Financiero.

Se desarrolló un Taller en Prevención y Control del Lavado de Activos, dirigido a la capacitación y perfeccionamiento de los Oficiales de Cumplimiento de las entidades Cambiarias y Financieras, en la prevención, control y represión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Organismos e Instituciones invitados a participar:

  • Banco Central de la República Argentina
  • Embajada de los EE. UU en Argentina
  • GAFISUD – Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
  • UIF – Unidad de Información Financiera
  • Ministerio de Economía y Producción de la República Argentina
  • Coordinación Nacional en Materia de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de la República Argentina
  • Fiscalía General Nº 2 ante la Cámara Nacional de Casación Penal
  • Banco Mundial
  • Departamento del Tesoro de los EE.UU
  • Fondo Monetario Internacional
  • Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)
  • Fundación Centro de Estudios Americanos
  • Municipalidad del Partido de Gral. Pueyrredón
  • Presidencia de la Nación Argentina

Auspician:

  • GAFISUD - ABAPPRA - ABE - ADEBA - FIBAFIN - Fundación Centro de Estudios Americanos - MERVAL - ABA
  • AUDECCA - FAPLA - Unidos por la Justicia - ACCP

MATERIAL USADO POR DISERTANTES


Normativa y marco regulatorio administrativo a nivel nacional


Visión global de la prevención del lavado de dinero. Nuevas tipologías


Aspectos importantes a considerar en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo


El Lavado de Dinero en Argentina. Estado Actual de las Investigaciones


Material Complementario