II JORNADA INTERNACIONAL
“PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL MERCADO CAMBIARIO Y FINANCIERO”
“ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”
ARGENTINA - MISIONES - IGUAZÚ 19 y 20 de Agosto 2005 - TRIPLE FRONTERA (Paraguay, Brasil, Argentina)El 19 de agosto del 2005, las Cataratas del Iguazú fueron el escenario de la segunda Jornada Internacional en Prevención del Lavado de Activos en el Mercado Cambiario y Financiero, evento organizado por la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio.
Expertos Nacionales e Internacionales fueron invitados para analizar los riesgos asociados a la actividad cambiaria, en dicho evento se estudiaron las diferentes estrategias para llegar a un efectivo sistema de prevención de lavado de activos.
También se desarrolló un Taller en Prevención y Control del Lavado del Dinero, que estuvo dirigido a la capacitación y perfeccionamiento en la prevención, control del blanqueo de capitales de los Oficiales de Cumplimiento de las entidades Cambiarias y Financieras.
Auspician:
- Banco Central de la República Argentina
- Embajada de los EE. UU en Argentina
- GAFISUD – Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
- UIF – Unidad de Información Financiera
- Ministerio de Economía y Producción de la República Argentina
- Coordinación Nacional en Materia de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de la República Argentina
- Fiscalía General Nº 2 ante la Cámara Nacional de Casación Penal
- Banco Mundial
- Departamento del Tesoro de los EE.UU
- Fondo Monetario Internacional
- Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)
- Fundación Centro de Estudios Americanos
- Municipalidad del Partido de Gral. Pueyrredón
- Presidencia de la Nación Argentina
Colaboran:
- Kroll Associates SA. Consultora de mitigación de riesgos.
- Normas Ordenas Permanentes.
- Sistemas de Información.
MATERIAL USADO POR DISERTANTES